trixkills
2021-12-06T11:53:56+00:00
平时就几万块，一次转过来几千万的情况下，会被注意到吗，
还是无事发生
还是无事发生
普通人卡里突然多了3千万会被请喝茶吗？
TacticalPinup
银行会打电话问，公职人员就不知道了[s:ac:茶]
MSGMonkeyMan
反洗钱会调查的
Feoj
建议转给我，我帮你试试
Raqq
自首吧。
duu
你不动就没你卵事
nova.
不会，除非你是国企或公务员
Kingston
不会，太少了，最多银行问你理不理财
Mabase
银行会打电话问你钱哪来的干嘛用的，应该是央行反洗钱的要求
iiDrippyX
正规途径谁管你啊
BigRajesh10
会，银行反洗钱调查，会打电话问
halal draven
你当银行的反洗钱系统眼瞎？
!obliv
开户行可能会打电话过来问年前能不能赶紧转走过完年再转回来
[s:ac:哭笑]
[s:ac:哭笑]
xinyu.com
300的没事，3000的没试过
Stonebanks
[s:ac:哭笑] 中彩票还是清仓某币了
我猜是后者
因为三大平台开始清人了？
我猜是后者
因为三大平台开始清人了？
Nit
报警，我记得有案例，银行起诉来这。
BRRRRR
这种突法的大额转账是一定会触发反洗钱监控的，会有人来要求你解释资金来源。解释不出的话，等着喝茶吧
Snipexkilla
会触发反洗钱的风控吧
dippindabbin
[quote][pid=573255643,29835157,1]Reply[/pid] Post by [uid=157464]yxctalent[/uid] (2021-12-13 19:58):
银行会打电话问你钱哪来的干嘛用的，应该是央行反洗钱的要求[/quote][s:ac:哭笑]有人和我打赌 看我能不能十天花掉三千万
银行会打电话问你钱哪来的干嘛用的，应该是央行反洗钱的要求[/quote][s:ac:哭笑]有人和我打赌 看我能不能十天花掉三千万
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巨额财产来源不明罪
最高人民法院关于印发《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》的通知 五、关于巨额财产来源不明罪(一)行为人不能说明巨额财产来源合法的认定刑法第三百九十五条第一款规定的“不能说明”，包括以下情况：(1)行为人拒不说明财产来源..
最高人民法院关于印发《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》的通知 五、关于巨额财产来源不明罪(一)行为人不能说明巨额财产来源合法的认定刑法第三百九十五条第一款规定的“不能说明”，包括以下情况：(1)行为人拒不说明财产来源..