Krisxvvs
2020-12-15T08:38:23+00:00
随便洗，随便逃，一键就能追回，省时省心
[讨论] 以后数字货币全面实行了，就是洗钱资本外流这些末日吧
Speggy
个人感觉没那么简单[s:ac:冷]总有人想钻空子
Necmatode
[s:ac:呆]没看太懂啊，啥叫随便洗，一键就追回了。黑钱不是转来转去就变成白钱了啊，换成实物再售出，咋追？
Alooni
洗钱谁拿货币啊。
不都是各种代币和各种商品吗？
赃款实际上都通过交易在普通老百姓。
尤其现在网购这么容易。
除非你把善意取得这条删了。
举个例子，我买服务器，甲租服务器架个私服，乙组个打金工作室，丙用赃款在淘宝上买金，乙再用钱在游戏里买道道具，甲再把钱给租服务器的我。
你能一键把钱从我账户里提走吗？
我就一租服务器的，善意取得，合法买卖。
为什么这么多钱，一张纸一支笔，平常维护费，升级费赚的，每次维护我都记录了，就是维护的次数多了。
逼急了我泰国建个皮包公司，买2毛的低级米醋，5毛包装，20元标价，卖给丙。抽10%的水我还每瓶赚1快3毛，等丙出国钱再给他。货也不用送，等丙出国，醋还没出仓库，直接等下一个。
[s:a2:不明觉厉]
不都是各种代币和各种商品吗？
赃款实际上都通过交易在普通老百姓。
尤其现在网购这么容易。
除非你把善意取得这条删了。
举个例子，我买服务器，甲租服务器架个私服，乙组个打金工作室，丙用赃款在淘宝上买金，乙再用钱在游戏里买道道具，甲再把钱给租服务器的我。
你能一键把钱从我账户里提走吗？
我就一租服务器的，善意取得，合法买卖。
为什么这么多钱，一张纸一支笔，平常维护费，升级费赚的，每次维护我都记录了，就是维护的次数多了。
逼急了我泰国建个皮包公司，买2毛的低级米醋，5毛包装，20元标价，卖给丙。抽10%的水我还每瓶赚1快3毛，等丙出国钱再给他。货也不用送，等丙出国，醋还没出仓库，直接等下一个。
[s:a2:不明觉厉]
Darkkk
[quote][pid=477442019,24689359,1]Reply[/pid] Post by [uid=43152827]吾名木木[/uid] (2020-12-17 16:43):
[s:ac:呆]没看太懂啊，啥叫随便洗，一键就追回了。黑钱不是转来转去就变成白钱了啊，换成实物再售出，咋追？[/quote]有记录啊。
相当于知道这个钱到过谁手里。
[s:ac:呆]没看太懂啊，啥叫随便洗，一键就追回了。黑钱不是转来转去就变成白钱了啊，换成实物再售出，咋追？[/quote]有记录啊。
相当于知道这个钱到过谁手里。
nerd_
[quote][pid=477443730,24689359,1]Reply[/pid] Post by [uid=61782454]绿宝石蓝[/uid] (2020-12-17 16:49):
洗钱谁拿货币啊。
不都是各种代币和各种商品吗？
赃款实际上都通过交易在普通老百姓。
尤其现在网购这么容易。
除非你把善意取得这条删了。
举......[/quote]可以的，比如p2p公司的员工被要求退回工资[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4cc6331.png[/img]
洗钱谁拿货币啊。
不都是各种代币和各种商品吗？
赃款实际上都通过交易在普通老百姓。
尤其现在网购这么容易。
除非你把善意取得这条删了。
举......[/quote]可以的，比如p2p公司的员工被要求退回工资[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4cc6331.png[/img]
mistahkv
[quote][pid=477442019,24689359,1]Reply[/pid] Post by [uid=43152827]吾名木木[/uid] (2020-12-17 16:43):
[s:ac:呆]没看太懂啊，啥叫随便洗，一键就追回了。黑钱不是转来转去就变成白钱了啊，换成实物再售出，咋追？[/quote]你可以理解为追溯成本趋近于0。因为所有的交易“精确到基本单位”，也就好比我100哪去洗到10000块里在拆成10000个1快，以前你说不清这100到底被“稀释”到了哪部分，靠区块链则会清清楚楚
[s:ac:呆]没看太懂啊，啥叫随便洗，一键就追回了。黑钱不是转来转去就变成白钱了啊，换成实物再售出，咋追？[/quote]你可以理解为追溯成本趋近于0。因为所有的交易“精确到基本单位”，也就好比我100哪去洗到10000块里在拆成10000个1快，以前你说不清这100到底被“稀释”到了哪部分，靠区块链则会清清楚楚
Alooni
[quote][pid=477444646,24689359,1]Reply[/pid] Post by [uid=40995406]d4054305[/uid] (2020-12-17 16:52):
可以的，比如p2p公司的员工被要求退回工资[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4cc6331.png[/img][/quote]你没考虑P2P的钱去哪了吗？
P2P最多一卖金币的平台，连打金团队都不算。
我可没听说过卖电脑、服务器、办公设备的供货商被要求退钱。
[s:ac:哭笑]
可以的，比如p2p公司的员工被要求退回工资[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4cc6331.png[/img][/quote]你没考虑P2P的钱去哪了吗？
P2P最多一卖金币的平台，连打金团队都不算。
我可没听说过卖电脑、服务器、办公设备的供货商被要求退钱。
[s:ac:哭笑]
iaqt
我现在看账本，查银行流水，头都大了，数字货币快点推广吧[s:a2:哭]
qin.
你那不叫“数字货币全面实行”
你这叫“全面废止实体货币”
到那时候，他们再把数字货币换成贵金属甚至直接变成货物，以物易物不行吗
“金银天然不是货币，但是货币天然是金银”——马克思
不想着治理源头，只想着怎么堵上口子
堵不完的
你这叫“全面废止实体货币”
到那时候，他们再把数字货币换成贵金属甚至直接变成货物，以物易物不行吗
“金银天然不是货币，但是货币天然是金银”——马克思
不想着治理源头，只想着怎么堵上口子
堵不完的
GEAI
货币的本质只不过是所有物的一般代表而已，所谓一般等价物。
作为一般等价物，必须要有稳定性，所有性，可兑换性。
不能很好的满足这三个特性，是无法国际化的。
作为一般等价物，必须要有稳定性，所有性，可兑换性。
不能很好的满足这三个特性，是无法国际化的。
Necmatode
Reply to [pid=477445274,24689359,1]Reply[/pid] Post by [uid=42924424]xw7872081123[/uid] (2020-12-17 16:53)光把这个搞清楚了还没完啊，想个简单的例子，拿黑钱进股市，赚了赔了，钱怎么追呢，难道要从千万股民那里一个单位一个单位扣回来？[s:ac:咦]
luncebuckets
资本外流怎么追啊，你数字rmb一键还能让瑞士银行把美元汇回来？[s:ac:喷]
DaffGrape
国家要发布的只是另一种模式人民币 就像你银行账户里的钱(存款)和你钱包里的钱(现金) 本质上没有区别
DeathGun
我觉得可以
昨天刚好看徐冲浪讲的用拍卖艺术品来洗黑钱
里面有讲到一个案例是怎么洗白挪用的公款
如果这笔钱真的是被打上标记的话，那他怎么都洗不白
除非一洗完就赶紧分散消费掉
只要是大额消费，实物还在，我觉得都能追回来[s:ac:瞎]
昨天刚好看徐冲浪讲的用拍卖艺术品来洗黑钱
里面有讲到一个案例是怎么洗白挪用的公款
如果这笔钱真的是被打上标记的话，那他怎么都洗不白
除非一洗完就赶紧分散消费掉
只要是大额消费，实物还在，我觉得都能追回来[s:ac:瞎]
AdmiralObvious
你先搞清楚洗钱是咋回事，资本外流是咋回事再来说话可以嘛。。还一键追回，，我换成实物黄金放纽约地下，你去跟美帝说我要一键追回麻烦给我汇钱？？？
Krisxvvs
[quote][pid=477448000,24689359,1]Reply[/pid] Post by [uid=38308096]RUCduyihuan[/uid] (2020-12-17 17:02):
资本外流怎么追啊，你数字rmb一键还能让瑞士银行把美元汇回来？[s:ac:喷][/quote]你跟谁换的美元，RMB打到谁的户头，到时候一键把RMB追回，你猜给你换美元的那人会怎么做
资本外流怎么追啊，你数字rmb一键还能让瑞士银行把美元汇回来？[s:ac:喷][/quote]你跟谁换的美元，RMB打到谁的户头，到时候一键把RMB追回，你猜给你换美元的那人会怎么做
DeathGun
[quote][pid=477447336,24689359,1]Reply[/pid] Post by [uid=43152827]吾名木木[/uid] (2020-12-17 17:00):
光把这个搞清楚了还没完啊，想个简单的例子，拿黑钱进股市，赚了赔了，钱怎么追呢，难道要从千万股民那里一个单位一个单位扣回来？[s:ac:咦][/quote]我的理解是，每一笔钱都会有标记
例如说这笔是扶贫公款，那他只能从扶贫账户到XXX(指定村民)的账户上，去到其他地方都无法完成动作
就好像在纸币上打上一个印记，写着这是XXX的扶贫款。你拿去买东西，老板看到也不敢收呀
但是你把它转交给XXX后，那个印记就会自动消失[s:ac:瞎]
光把这个搞清楚了还没完啊，想个简单的例子，拿黑钱进股市，赚了赔了，钱怎么追呢，难道要从千万股民那里一个单位一个单位扣回来？[s:ac:咦][/quote]我的理解是，每一笔钱都会有标记
例如说这笔是扶贫公款，那他只能从扶贫账户到XXX(指定村民)的账户上，去到其他地方都无法完成动作
就好像在纸币上打上一个印记，写着这是XXX的扶贫款。你拿去买东西，老板看到也不敢收呀
但是你把它转交给XXX后，那个印记就会自动消失[s:ac:瞎]
bltmp4
[quote][pid=477450293,24689359,1]Reply[/pid] Post by [uid=477957]guqiwei[/uid] (2020-12-17 17:09):
你先搞清楚洗钱是咋回事，资本外流是咋回事再来说话可以嘛。。还一键追回，，我换成实物黄金放纽约地下，你去跟美帝说我要一键追回麻烦给我汇钱？？？[/quote]数字货币你根本不懂吧。你这笔钱打给谁，这笔就是黑钱了
除非拿出各种证明是正规生意交易
洗钱向来都是虚拟交易经不起查的
除非分散消费掉，否则稍微大额点都逃不过数字货币的追踪
关键洗钱的风险和成本几何倍数的增加
你先搞清楚洗钱是咋回事，资本外流是咋回事再来说话可以嘛。。还一键追回，，我换成实物黄金放纽约地下，你去跟美帝说我要一键追回麻烦给我汇钱？？？[/quote]数字货币你根本不懂吧。你这笔钱打给谁，这笔就是黑钱了
除非拿出各种证明是正规生意交易
洗钱向来都是虚拟交易经不起查的
除非分散消费掉，否则稍微大额点都逃不过数字货币的追踪
关键洗钱的风险和成本几何倍数的增加
mistahkv
[quote][pid=477447336,24689359,1]Reply[/pid] Post by [uid=43152827]吾名木木[/uid] (2020-12-17 17:00):
光把这个搞清楚了还没完啊，想个简单的例子，拿黑钱进股市，赚了赔了，钱怎么追呢，难道要从千万股民那里一个单位一个单位扣回来？[s:ac:咦][/quote]技术上是可行的。但这涉及到你说的“合法财产”的定义。到时候肯定会有相应的机制来运作，用现有框架是不能“驾驭”它的。换言之现有的一切规则都是基于现有货币体系而建立的一种相对平衡的监管/被监管博弈关系，而区块链(不是指比特币)则是会打破现有规则，到时候必然会产生新的监管和逃避手段。但至少能打破现有的监管严重失衡的局面。
光把这个搞清楚了还没完啊，想个简单的例子，拿黑钱进股市，赚了赔了，钱怎么追呢，难道要从千万股民那里一个单位一个单位扣回来？[s:ac:咦][/quote]技术上是可行的。但这涉及到你说的“合法财产”的定义。到时候肯定会有相应的机制来运作，用现有框架是不能“驾驭”它的。换言之现有的一切规则都是基于现有货币体系而建立的一种相对平衡的监管/被监管博弈关系，而区块链(不是指比特币)则是会打破现有规则，到时候必然会产生新的监管和逃避手段。但至少能打破现有的监管严重失衡的局面。