昨天去工行办卡,柜台说我涉嫌洗钱。

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sudhn

2021-04-07T11:14:47+00:00

昨天去工行办卡,先在自助上办卡,没成功,然后让我去柜台,去了柜台忙活了半天然后柜台说他们银行显示说2019年南昌公安局说我涉嫌洗钱办不了,好像还跟工行有什么联系。当时我就惊了,我自己之前一直在山东没用过工行卡,柜台那边也这么显示,别的银行什么都正常,这几年我中行的卡接受境外外汇汇款也没啥问题,建行前一天还刚刚转账过10多万。。为啥工行会出现这个问题。
然后说我要弄清楚还得去南昌,我自己也不是必须要用工行的卡,我需要去那边问清楚吗?
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l1owkey10

这种情况可能是与你有过经济往来的某些人涉案了吧,工行问吧,跑外地去倒不至于。
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CornOnTheCob

如果是柜台告诉你的,那十有八九是你身份证被人拿去偷办了银行卡,然后洗钱什么的。

知乎上之前就有人发过同样的经历,当时那个答主说最后弄得非常麻烦,银行不承认是自己责任,报警也是推来推去……