Yessir
2021-04-03T11:22:32+00:00
不管你虚拟货币有多少，但最终你要使用，把它换成钱，那还是要从银行取啊。
比如我在z国挣了很多钱或者是有很多虚拟货币，现在想把这笔财富带到到a国去。
你们都说直接带块硬盘就可以了。
可是我要在a国花钱，我还是得把硬盘里面的虚拟货币，比如比特币，去交易市场里面卖掉，卖掉之后这些钱再转到银行账户里。
那只要银行监管检测到某些账户里面，突然多了大笔的现金或者一段时间内持续的进入大笔现金，一查不就知道了吗？
千万别说一个一个的比特币去卖，你都跑到另外一个国家去了，你需要买房子，买车子，泡妞，都是几百万$的开销。要卖也应该至少几十个几百个比特币的卖。这么大一笔现金进入银行账户，银行肯定能查得到呀……
更别说，只要把全球的那些虚拟货币的交易市场一监管不就都知道了吗？
所以，只要想抓，怎么会抓不住呢？
比特币吹需要一个吹嘘的理由罢了。
一点用处都没有却价格这么高，总得编个借口
前两天刚刚有一波黑客组织退钱。
没错，退钱。
勒索软件。
所有密码全部公布，已经付赎金的退款。
都是数字货币。
为啥？
因为已经有几个靠数字货币收“黑钱”的黑客组织被捕了，他们怕了。
突然多了大笔的现金或者一段时间内持续的进入大笔现金
你知道符合这个条件的账户有多少么？？？？？
Reply to [pid=505888551,26220787,1]Reply[/pid] Post by [uid=62854451]Baggist[/uid] (2021-04-06 19:33)
也就中国反洗钱不严
你在欧美试试
[quote][pid=505888551,26220787,1]Reply[/pid] Post by [uid=62854451]Baggist[/uid] (2021-04-06 19:33):
突然多了大笔的现金或者一段时间内持续的进入大笔现金
你知道符合这个条件的账户有多少么？？？？？[/quote]对呀，越是账户不多，银行里面的计算机系统越容易监控发现这个猫腻啊。那你说你的钱怎么转出去？比特币只要一套现，银行立马就发现。
中国反洗钱不严？你账户里突然多50万银行会不会问？有没有银行人来说一声？你单个人，账户里存进50万。
除非比特币能完全架空现有法币，否则想在主权国家自由地花也是挺难的。
本质上讲，你拿比特币能实现的，拿金条也能实现，区别就是金条会被海关查，脑子里的钱包不会。
[quote][pid=505889231,26220787,1]Reply[/pid] Post by [uid=478955]qiyi8782[/uid] (2021-04-06 19:35):
也就中国反洗钱不严
你在欧美试试[/quote]这还用试吗，低价steam充值卡不都是盗信用卡买了，再卖给中间商换成比特币套现?
你要在火币网交易应该知道，中国用户要实名，要提交身份证照片的
比特币是买容易套现难，你可以百度一下“比特币套现 冻结银行卡”就知道了
paypal刚支持usdc了 另外国外大部分国家目前对数字货币没有禁令
[quote][pid=505887292,26220787,1]Reply[/pid] Post by [uid=62190804]资本主义好[/uid] (2021-04-06 19:28):
银行没有权利抓人，再说有钱赚他还管钱是哪儿来的？[/quote]银行有权利限制你的交易渠道，把你网银和atm渠道停掉，要取钱可以，来柜台取钱销卡。
如果这笔涉及黑钱的，公安机关也有权利随时冻结。想取的话来派出所谈谈心先[s:a2:doge]