ライト
2022-04-05T07:08:33+00:00
假如账户里有人给你转了钱，这个钱可能是你某些服务或者卖了某个传家宝的款，没有走任何平台，就是私下转账，那多少钱可能会被认定有洗钱嫌疑？100万 500万 1000万？
账户里突然多出多少钱有可能被认为有洗钱嫌疑？
Natiat
支付宝收了几万就被封了
stabby
大额门槛好像是10w还是 20w来着，这边建议自首来着[s:ac:哭笑]
Hellmasker
一百万起步吧
我往我没用过的卡里转进一百万，银行连电话也不打给我一个
我往我没用过的卡里转进一百万，银行连电话也不打给我一个
Basileus
你别胡思乱想了
没钱的
没钱的
Naughty Pudding
200万没问题[s:ac:偷笑]
1andonlyaj
自首吧
正常人十几万都不会有问题
正常人十几万都不会有问题
Jackalack1103
应该会根据你个人的资产、收入以及日常的钱款往来综合判断吧。
比如我一个打工仔，平时一个月就几千块钱工资，家里也就是普通收入，突然有人给我打了几百万，那肯定算异常了。
相反，马云的卡里多了几百万，人家都不会多看一眼。
比如我一个打工仔，平时一个月就几千块钱工资，家里也就是普通收入，突然有人给我打了几百万，那肯定算异常了。
相反，马云的卡里多了几百万，人家都不会多看一眼。
SPECIAL
Reply to [pid=601056540,31368658,1]Reply[/pid] Post by [uid=39093673]鸿业山鬼[/uid] (2022-04-06 15:12)
自己转自己一般都没事。。。银行又不是傻逼。
自己转自己一般都没事。。。银行又不是傻逼。
dunga
收手吧阿祖，外面都是警察！[s:ac:擦汗]
XxOreoEaterxX
去自首吧
WIllOED
我收过100万私户转账，并没有什么事情
Comrade
一百万没问题，我去年暑假开的一张新卡转进100w银行连个反应都没有
LILAC
自己带入一下网络赌博的场景，零散收入分批转出，才是洗钱。
你这个算大额交易，监管部门肯定有提取数据进行观察，但不一定联系你
你这个算大额交易，监管部门肯定有提取数据进行观察，但不一定联系你
ZeroDriftゼロ
不是现金转入100万应该还好
DrankbabyD
300w起步吧。也顶多银行经理打电话问你要不要理财。别的就别想了
TEEJAY
很多账号发一个卡会立马联系，单个卡还好
Rendr
当金钱来源是正规路子的时候，上限会很高，不会来找你的；
当金钱来源不正规的时候，即使很少的钱，也会盯上你。
当金钱来源不正规的时候，即使很少的钱，也会盯上你。
TopazPillow
学生，一下子收过私人45w转账，也没啥事情
1998 Subaru Impreza 22B STI
至少400w、只待几天，不会