DuctT8pe
2021-03-09T09:50:21+00:00
女朋友同学是做借贷的，最近每次都让我女朋友发收款码，收了钱再转给她。。会不会出什么问题？
会不会是洗钱之类的。。然后每次转完后都会给我女朋友发个小红包啥的。老哥们有接触过吗？
妈耶没经历过这种事情，老哥们知道了，下次不会让女朋友再接受别人转款了
轻一点的就是防止系统封号 要封也是封你女朋友
重一点的就是规避法律责任 要抓也是抓你女朋友
自己选吧...
这个就是洗钱，小心喝茶。没事啥都好，有事的话就是一嘴毛，不要贪图小利
[quote][pid=499721331,25883397,1]Reply[/pid] Post by [uid=61611498]来点图图[/uid] (2021-03-12 17:55):
都会自问自答了[/quote]洗钱现在还会找借贷公司来做？
为加强支付结算账户(以下简称“账户”)的规范管理，避免个人或单位在银行机构、支付机构开设账户被违法犯罪人员用于实施电信网络新型违法犯罪活动，特将相关法律责任及防范提示告知如下：
一、明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍以出售、出租、出借、转让等方式非法提供本人(本单位)银行账户、支付账户供他人使用的，依照《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发(2016)32号)第四条第三款之规定，以电信网络诈骗共同犯罪追究刑事责任。
二、个人或者单位应当妥善保管本人名下所有账户，严禁以出售出租、出借、转让等方式非法提供本人(本单位)银行账户、支付账户供他人使用。实施上述禁止行为且该账户被查实用于实施电信网络诈骗等犯罪活动的，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。
三、根据中国人民银行《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发(2019)85号)第二条第九款之规定，可以对涉电信网络新型违法犯罪的账户及其所有人或所属单位实施惩戒，5年内暂停涉案账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户，并将涉案账户的个人和单位信息移送金融信息基础数据库并向社会公布。
请客户将“我已清楚并知晓上述告知内容及相应法律责任，将依法开设、使用本人(本单位)银行账户和支付账户，绝不非法向他人出售、出租、出借或转让支付结算账户。”内容手抄入以下划线处。
自己斟酌吧[s:ac:茶]
[quote][pid=499721852,25883397,1]Reply[/pid] Post by [uid=60191774]贫萝穿甲弹[/uid] (2021-03-12 17:57):
这绝对是洗钱啊，而且你女朋友这还盈利了，她进去的时候你女朋友也会进去，法制节目都播过，穿着囚衣接受采访的就是开小商店的，借收款码给洗钱的，拿几个点的回扣，这是要进监狱的。[/quote]明白了老哥
[s:ac:愁]这就叫洗黑钱啊，借贷肯定利率不对，并且万一用暴力手段呢。