往银行卡里存六百万银行就会主动找你写说明吗？

AUSBOO

2021-01-09T14:14:15+00:00

我不说明行不行，有钱犯法？巨额财产来源不明吗？

只要往银行卡存六百万，就会有彩蛋出现 %%财务 %%财税 %%投基不投机 @抖音小助手 [url]https://v.douyin.com/JWGuVQv/[/url] 复制此链接，打开Dou音搜索，直接观看视频！

[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202101/18/-7Qdcwh-ckepK27T1kSfv-sg.jpg.medium.jpg[/img]

~~关键是我没有六百万~~

火᲼

存过100,没触发过

Krisxvvs

不说也行，那就充公呗，来路光明的怕啥

$\Wonder-avatar$

\Wonder

六百万肯定是上报人行反洗钱中心了，你说写不写说明

Absurd Action

找张平时不怎么用的卡半夜往里面打钱不用多几十万足够触发风控

neko6699

是的；银行600万会查。但是也就是表面功夫，是银行内部查的

おうおう

巨额财产来源不明罪不是公职人员是不会获罪的[s:ac:喷]

初音ギア

Crr大额案例直接触发[s:ac:茶]

Leif The Chief

巨额财产来源不明罪犯罪主体只能是公职人员，普通人无法犯这个罪
你可以不写，有钱不违法
但是触发风控了你又拒绝配合，到时候就有经侦来找你了，你就有义务配合调查了，搞得更难看，不是没事找事？

oozie

没有我去年兴业放了最多的时候有一千万也没人找过我

Johnny^

应该是得要吧，以前有朋友往银行卡里存几十万的支票，银行还找他要完税证明来着

Xfoem

没有人找你写说明的就支行理财经理会骚扰你推销垃圾产品

Loftyzz

以前可能不查，顶多银行内部自己写一个报告上交。

今年就不是查不查的问题了，如果你说不清楚这钱的来源，那么很多银行就会直接拒绝

!obliv

之前不是频繁大额进出一般不会上反洗钱系统的
~~现在系统有什么升级变化我就不知道了~~

♡~𝒥𝒶𝓎~♡

[quote][pid=486281959,25169248,1]Reply[/pid] Post by [uid=10565252]tf8989[/uid] (2021-01-18 22:26):

没有我去年兴业放了最多的时候有一千万也没人找过我[/quote]可不所以去年兴业业务炸了不用是老兴业都知道[s:ac:汗]

chase9156

网点、分行、地方人行，越往上的部门找你越麻烦，网点的人找你，对你也好，对网点的人也好，反洗钱查很严的兄弟

TheHendHouse (mhendlercards)

扯淡吧
当柜员时候又不是没给人存过600万现金
反洗钱也干过，顶多打个电话，只要回答的不是太离谱不会找客户麻烦
问急了人家把钱转走了咋办

KIDVILLACY

我期货账户超了三百万就找我了，我是公职人员

很明显机构都在往银行军工里避险….有什么预期这中国邮政的邮递业务不单不挣钱，还得靠邮储银行往里贴钱啊支付宝里网商银行一分钱买天猫精灵感觉很多人看不上银行4%的收益，往股市里冲，人人觉得自己都是股神吗 [问个问题]我亲戚往我银行卡打他的一部分工资是什么原因啊你们的网商银行卡有限额么？办了香港银行卡，网购有啥优势吗 [讨论]有没有用大陆银行卡往香港账户汇过港币的朋友一张只用来加油，点外卖，网购的银行卡怎么触发了冻结机制？

返回主页