Sirvander
2021-04-27T03:29:51+00:00
昨天下午在律所整理案卷，翻到一个买卖虚拟币的案子，几个嫌疑人最终被判处拘役3个月，罚金3000元。我涂抹的都是人名，不影响理解内容。[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202104/27/9aQ51sn-7bl9ZfT3cSlc-sg.jpg[/img]
[其他问题] 卖币需谨慎，小心翻车
grand wizard
最好把这些有交易过虚拟币的人全部抓进去蹲
wydmoney
查查买显卡人的银行账户不一查一个准儿[s:a2:doge]
fw.dylan
这种时候就需要一个皮套公司比如hxb来帮你顶锅[s:ac:喷]
leader365
赚这钱的时候就要有这种觉悟，要不就别赚这钱。
这个世界上有无风险的钱？
这个世界上有无风险的钱？
Sodaking
实际就是洗钱 [s:ac:茶]自找的
BaphometMerker
什么叫明知会收黑钱？
itsbabymochiii
[quote][pid=511370042,26503878,1]Reply[/pid] Post by [uid=196249]灵猎[/uid] (2021-04-27 11:46):
什么叫明知会收黑钱？[/quote]这种借了这么多别人账号去交易的就是明知会收到黑钱，尤其是买了币再卖的币，很可能是自导自演的洗钱。
个人用户该挖挖一般不会有问题的，顶多是冻卡。
什么叫明知会收黑钱？[/quote]这种借了这么多别人账号去交易的就是明知会收到黑钱，尤其是买了币再卖的币，很可能是自导自演的洗钱。
个人用户该挖挖一般不会有问题的，顶多是冻卡。
🌸teek🌸
并不是虚拟币交易被查的吧，是涉嫌诈骗和利用他人账户非法交易。
McMackle
这不就是主动参与洗钱吗[s:ac:呆]和虚拟币交易有啥关系
Kobolt7
让你放开挖是怕其他国家垄断，但你扰乱金融分分钟依法处理
pix
他这个是明知自己在洗钱了，这么多号，不冤
Sirvander
因为该下班了我没有细看，明天都拍过来大家看看。现在触犯这个帮助信息网络犯罪的很多，好多小年轻只拿几千块的工资，结果被一窝端。
RTsai
火币拔线冻卡堪称一绝
Sirvander
当时就随手拍了两张照片，给一个朋友看了，让他多注意，其实起诉书才3页，下面都是证据材料[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202104/27/9aQj2f-8zrwZbT3cSsg-lc.jpg[/img]
Ikigai
[quote][pid=511408519,26503878,1]Reply[/pid] Post by [uid=36973153]傲天明明[/uid] (2021-04-27 14:11):
当时就随手拍了两张照片，给一个朋友看了，让他多注意，其实起诉书才3页，下面都是证据材料[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202104/27/9aQj2f-8zrwZbT3cSsg-lc.jpg[/img][/quote]这么多证据吗[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4f51be7.png[/img]
当时就随手拍了两张照片，给一个朋友看了，让他多注意，其实起诉书才3页，下面都是证据材料[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202104/27/9aQj2f-8zrwZbT3cSsg-lc.jpg[/img][/quote]这么多证据吗[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4f51be7.png[/img]
べいびーぱんだ🐼
这怎么才算明知知道呢
Jonah
这是告诉我们三点，一不要出借自己的账户(不管是不是炒币)，二不要用自己常用的账户炒币，三不要太相信交易所上的高价单(火币尤其多)。