ArcticM2
2021-05-12T16:18:03+00:00
话说银行是这么知道这笔钱是卖b来的？强行拉黑别人给我的大额转账？
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202105/21/-7Q2o-6u88ZvT3cSqo-t5.jpg.medium.jpg[/img]
了解到马斯克与币圈的关系，也就明白这个操作为什么眼熟了
未调查，纯个人臆测，没有高人指点，没有组织授意
这个一直都存在。根本不是最近才会拉黑。冻结吧看看就知道了。。现在新闻真的啥都能编。。
转给你的钱来着已知诈骗罪犯的账号[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4cc6331.png[/img]
查资金来源啊，看下通过什么机构转入就差不多了，有多少人能开外国户头的？就算开了，发个协查函一样能查，国家间达成合作真要查虚拟币，根本没人躲得掉，所谓的匿名就是笑话，利用的只是国家间的信息差而已[s:a2:冷笑]
有不服的就问你们一声，有哪家交易所有本事开绕过各国监管的金融机构？没有吧[s:ac:茶]
[quote][pid=517682690,26841749,1]Reply[/pid] Post by [uid=61666774]hgs18[/uid] (2021-05-21 00:39):
查资金来源啊，看下通过什么机构转入就差不多了，有多少人能开外国户头的？就算开了，发个协查函一样能查，国家间达成合作真要查虚拟币，根本没人躲得掉，所谓的匿名就是笑话，利用的只是国家间的信息差而已[s:a2:冷笑]
有不服的就问你们一声，有哪家交易所有本事开绕过各国监管的金融机构？没有吧[s:ac:茶][/quote]就硬云是吗？都是用户间转账交易，怎么可能监管得到？你不会以为换u是靠和交易所交易吧？
[quote][pid=517684089,26841749,1]Reply[/pid] Post by [uid=43350192]脸是什么[/uid] (2021-05-21 00:47):
就硬云是吗？都是用户间转账交易，怎么可能监管得到？你不会以为换u是靠和交易所交易吧？[/quote]你现在去用户之间大额转账试试。
只要过银行，就会被监管。
我知道的是冻结
说是从海外转回来用的是一个被执行名单上的公司还是什么，钱一进来就被锁住了
[quote][pid=517682690,26841749,1]Reply[/pid] Post by [uid=61666774]hgs18[/uid] (2021-05-21 00:39):
查资金来源啊，看下通过什么机构转入就差不多了，有多少人能开外国户头的？就算开了，发个协查函一样能查，国家间达成合作真要查虚拟币，根本没人躲得掉，所谓的匿名就是笑话，利用的只是国家间的信息差而已[s:......[/quote]那这么多美刀咋兑回来的[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bceb823da.png[/img]
[quote][pid=517681729,26841749,1]Reply[/pid] Post by [uid=38318079]vkANDvk[/uid] (2021-05-21 00:33):
也有可能是有人浑水摸鱼用黑钱交易了[/quote]比特币最大的功能就是洗黑钱
交易所很擅长编假新闻的。。。就算交易所不编，炒币的也会编
[quote][pid=517684304,26841749,1]Reply[/pid] Post by [uid=987222]tifa4223[/uid] (2021-05-21 00:48):
你现在去用户之间大额转账试试。
只要过银行，就会被监管。[/quote]你也说了是大额，我从没说银行什么都监管不到。我是在否定“银行什么都能监管到”
我记得30系显卡刚出的时候交易平台就有掐网线的操作
[quote][pid=517684953,26841749,1]Reply[/pid] Post by [uid=37728016]SethyL[/uid] (2021-05-21 00:52):
那这么多美刀咋兑回来的[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bceb823da.png[/img][/quote]现在比特币又没说是犯罪的东西，哪会真的查呀，你看那个经营贷，不是举报大家都睁只眼闭只眼过去了
虚拟币提现一直有概率被冻结，自己去知乎或者百度上搜，很多案例。
甚至来源是黑钱的