HunterM403
2024-08-10T09:33:59+00:00
难道是有新套路吗
看隔壁吐槽银行取现困难，为什么银行要控制取现金呢，电诈不是都转账的吗
难道是有新套路吗
Mx
取多少呢？我记得取5W就要申请了。现在没多少人用大额现金
Mr.Chef-Kev
因为现金方便洗吧
也方便带出去
也方便带出去
JasJaws
不是控制 是要预约
不然人人都临时大额提现
哪有那么多现金备着
不然人人都临时大额提现
哪有那么多现金备着
Scott Boland
有电诈是诈老人家的现金的，让编理由拿现金
Max.F SHDshd
现金在银行和电子商务系统里流动每一步都可跟踪，实体钞票就算银行出入有冠字识别，盲区还是太大
MelonMadeGamer
网点每天下班之后现金都转到金库里，本身是不留钱的，开门之前再从金库运出来。
网点需要多少钱是经过测算的，正常来说波动不会很大。如果允许不预约一次性取大量有可能来的晚的人就没得取了，尤其是有些习惯用现金的老年人没取上钱的话情绪容易激动。
钱在网点和金库之间来回运，量太多的话会提升成本，清点装箱运输都需要人力，还必须同时几个人在场。
你预约了不去没问题，最多就是打个电话问一下，预约一下又不麻烦。
网点需要多少钱是经过测算的，正常来说波动不会很大。如果允许不预约一次性取大量有可能来的晚的人就没得取了，尤其是有些习惯用现金的老年人没取上钱的话情绪容易激动。
钱在网点和金库之间来回运，量太多的话会提升成本，清点装箱运输都需要人力，还必须同时几个人在场。
你预约了不去没问题，最多就是打个电话问一下，预约一下又不麻烦。
Nik Tamer
转账后你得取出来，估计是大量现金只能国内取出来
KEKW
1984到2077
Youngblood
你不取出来你怎么用呢，揣着一卡的赃款去刷二维码吗
能问出这个问题你离受害人也不远了
能问出这个问题你离受害人也不远了
Ty!
一个银行的库就那么多钱……小的不预约没有什么问题，大数额不预约直接把库干到见底了怎么给其他客户取钱
PunPunch
管不了dz还管不了你？
Koolaid.Lean
转账是有记录的，电诈分子把钱转到乙帐户，给甲的同伙丙存入账户，谁能说丙的钱是诈骗资金？
再或者，乙通过现金购买大量高价值货物，进行转手，销售的钱就“洗白”了
诸如此类，一旦取现，追溯效果就会变得非常差。包括现在大额转账也有限制
不要说国家监控你，如果被诈骗的是自己，你希望诈骗分子的银行帐户被冻结还是不采取任何措施？
再或者，乙通过现金购买大量高价值货物，进行转手，销售的钱就“洗白”了
诸如此类，一旦取现，追溯效果就会变得非常差。包括现在大额转账也有限制
不要说国家监控你，如果被诈骗的是自己，你希望诈骗分子的银行帐户被冻结还是不采取任何措施？
Tito
最大的问题是银行柜面也没有太多现金，我之前上班的时候，3个柜面总共才不到100万
Nikson
电诈最后一步是洗钱，大额取现有洗钱嫌疑，问肯定是要问的。
Frickinyuh
每一步可跟踪有什么用呢，电信诈骗也拿不回来
RYAN_LEVI_WEDDLE_MAIN
防洗钱，防腐败
Moon<3
电诈确实是转账，但你诈骗到的钱还是黑钱，留在卡里随时要被冻结。成功取现以后可操作空间就大了，即使有冠字号码，现金交易是很难查到的，就比如我拿五万现金去金店买金条，拿金条换个地方再变现，等金店老板去银行存钱识别出这批现金有问题早就来不及了
giraffeman00
只转账就不存在追不回的钱了。实际上转了几手之后，分散到了很多账户里，然后有一大群跑分的去取现，交给犯罪分子。之后从证据上来说，过几个月即便你靠冠字号找到了那张钱，也没法确定这钱是不是合法取得了，不知道中间过了几个合法商家，再也追不回来了。
Borf
看过电影都知道诈骗最后一步就是开水房洗钱，现金在全世界都是个好东西，这边诈骗几百万，通过互联网，网银。链接成千上百个银行卡账户小额度或中额度转账，然后在派人去当地银行取现。这样钱就洗出来了。取现的跑腿提点手续费。现金就会给找换成美金，找换店收点手续费，美金就通过海外账户流到诈骗集团手里。现金在婚内财产转移也是个好东西，小额度提现，蚂蚁搬家这样转移很难追回的