我也问银行老哥一个问题，如果一个普通人突然去银行存1000W，会被调查吗？

mousee

2021-01-07T13:16:05+00:00

假设血牙酱银行卡余月工资5000流水，有一天突然去银行存了1000W，他会被调查吗？

SilentKovax

赶紧自首吧..

Dead3y3

会zsbd

Sina

你以为洗钱是为了啥

L0liNekoTrap

存1000w现金的话银行会把你当爸爸的

owen...

肯定要问来源的吧

Gamming boi

等下我问问血压酱

SuperCraft

会触发系统

$\Wonder-avatar$

\Wonder

如果是现金的话，一千万，银行会上报给人行反洗钱中心，大额交易

Aiden!

反洗钱系统会追查

ChiefHicks1

不懂就问，如果我的银行卡平时就几万块钱，突然有人给我转几百万甚至上千万，会不会被系统调查

Dippy

建议看看《绝命毒师》首先你得开个洗车场:)

Sxmsonite

你存个几十万应该是没事，存1000万首先你自己就背不动

不过现在现金存款开始有管理了，有些省市同一个人一天一共只能存5/10万

Yotsu no Getsuyobi

五万就要上报本地人行了，存取都有

Hazmat

[quote][pid=483947333,25040983,1]Reply[/pid] Post by 丑陆柏乙袁孔(13楼) (2021-01-09 21:26):

五万就要上报本地人行了，存取都有[/quote]我存了7W，没有啥上报啊

saint

[quote][pid=483970733,25040983,1]Reply[/pid] Post by [uid=61316181]Sinbabarasa[/uid] (2021-01-09 23:28):

我存了7W，没有啥上报啊[/quote]刷身份证人脸识别了吗

Cheeky Breeky

你这个假设就不合理，正常收入的没问题，不正当收入傻子也不会这样存吧

auggiep10

[quote][pid=483946525,25040983,1]Reply[/pid] Post by [uid=60225367]慕言梓霏[/uid] (2021-01-09 21:22):

存1000w现金的话银行会把你当爸爸的[/quote]想多了

6nn9

要报大额现金交易报告，然后对你的资金来源展开调查，对你个人展开尽职调查