JustDJ
2021-03-18T09:38:42+00:00
[#比特币成洗钱犯罪新手段#]最高人民检察院、中国人民银行最新发布一批洗钱犯罪典型案例。近年来，由于比特币等虚拟货币具有隐蔽性强、难以追查的特点，已经成为洗钱犯罪的新手段。近期，上海检方就处理了一起利用比特币、跨境转换成境外财产的案件。上海市浦东新区检察院办案人员介绍，被告人陈某枝在明知其前夫陈某波涉嫌集资诈骗罪的情况下，仍然将部分赃款通过比特币矿工换取比特币密钥，并且将密钥发送给逃往境外的陈某波，供其在境外兑换使用，其行为已构成洗钱罪。
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这才是比特币存在的价值，所谓比特币替代传统货币都是虚的，骗人的，就是让人用来做见不得人的交易用的。
这就是比特币的实用价值吗[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201212/24/-1324875_50d841a63a673.png[/img]
真爱[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4cc6331.png[/img]
Reply to [pid=501716769,25989907,1]Reply[/pid] Post by [uid=62829170]时间回撤线[/uid] (2021-03-20 17:47)
关键是怎么知道，这两套系统间的交易完全没有交集，再套个壳可以说基本查不出来
[quote][pid=501716769,25989907,1]Reply[/pid] Post by [uid=62829170]时间回撤线[/uid] (2021-03-20 17:47):
直接一刀切参与加密币交易得银行账户冻结完事。[/quote]我认为不需要一切，
反正资金肯定是境内交易。
币换成钱，如果是赃款国家直接给你冻结了。
因为国家并不保障你的交易合法性。
就像你拿一盆花说价值1千万和别人交易一样。我国家不认为你值这么多钱。
[quote][pid=501717268,25989907,1]Reply[/pid] Post by [uid=62362225]小飞天玉倾欢*[/uid] (2021-03-20 17:49):
关键是怎么知道，这两套系统间的交易完全没有交集，再套个壳可以说基本查不出来[/quote]账户资金走向啊，你钱是真实存在的。而且必然是在国内的。
[quote][pid=501717268,25989907,1]Reply[/pid] Post by [uid=62362225]小飞天玉倾欢*[/uid] (2021-03-20 17:49):
关键是怎么知道，这两套系统间的交易完全没有交集，再套个壳可以说基本查不出来[/quote]不需要普通人知道
一些银行员工用账户参与网络赌博，反洗钱系统看得清清楚楚，有参与就直接吃处分
知道反洗钱系统存在的人越少越好
[quote][pid=501716909,25989907,1]Reply[/pid] Post by [uid=62217804]夜华天幕[/uid] (2021-03-20 17:48):
这就是比特币的实用价值吗[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201212/24/-1324875_50d841a63a673.png[/img][/quote]除了投机，洗钱是比特币最实用的价值了
[quote][pid=501716769,25989907,1]Reply[/pid] Post by [uid=62829170]时间回撤线[/uid] (2021-03-20 17:47):
直接一刀切参与加密币交易得银行账户冻结完事。[/quote]怎么一刀切？
你转账给别人，别人直接给你个U盘就行了，你拿什么查？
除非你全面禁止私人之间银行转账，不然根本不可能查出来。
最近查出来的全是，短期、巨额，有数据异常才查出来的。
[quote][pid=501716887,25989907,1]Reply[/pid] Post by [uid=5166400]桔子君[/uid] (2021-03-20 17:47):
这才是比特币存在的价值，所谓比特币替代传统货币都是虚的，骗人的，就是让人用来做见不得人的交易用的。[/quote]其实吧，这是普通罪犯才会考虑的办法，你看网炸那么大的盘子，有组织有分工，人家有火币网账户也不用，还是用化整为零的办法
[quote][pid=501717268,25989907,1]Reply[/pid] Post by [uid=62362225]小飞天玉倾欢*[/uid] (2021-03-20 17:49):
关键是怎么知道，这两套系统间的交易完全没有交集，再套个壳可以说基本查不出来[/quote]并不是
比特币无法查的是比特币的转账
问题是你买比特币要现金转账
这个很容易查的