BackWood Bandit
2021-10-12T15:58:38+00:00
如题
上家单位存在使用私人账户收款并且没有转回公司对公账户的情况，当然发票也是从来没有开过，钱最后不是进了老板自己账户就是老板亲属的私人账户
而且应该是长期(大于等于2年)，金额细水长流估摸着也挺可观了
想在这方面整个活需要准备哪些材料才能一发命中
比如银行流水？公司内部日报？领导明确指示私人账户收款不做进公司账套的聊天记录？
[s:a2:doge]有钱，但就是不匿，没有无缘无故的恨，当然是迫不得已又兴高采烈准备整活
首先你要拉拢一个你们公司愿意和你站一边的财务，并且资历越老越好。
老财如果是你们老板自己人劝你还是放弃，人家有一万种方法让税务局查不出什么严重的东西的。
公账流水或者账本。
没硬东西都进不了稽查局。分局征管科基本就是挠蛋的[s:ac:哭笑]
Reply to [pid=558258990,28962270,1]Reply[/pid] Post by [uid=8496453]jeszhdtw[/uid] (2021-10-15 00:16)
哦这样啊，那我只能拉拢我自己了
但我能看到的只有上海这边分公司的东西，上海这边时间也比较短大概一年左右吧
那需要准备什么材料呢
打电话去税务局问下就知道了，
不过内外账这种东西，
很多时候不是知不知道的问题，
是有没有必要的问题。。。
[quote][pid=558258990,28962270,1]Reply[/pid] Post by [uid=8496453]jeszhdtw[/uid] (2021-10-15 00:16):
首先你要拉拢一个你们公司愿意和你站一边的财务，并且资历越老越好。
老财如果是你们老板自己人劝你还是放弃，人家有一万种方法让税务局查不出什么严重的东西的。[/quote]大数据时代了
这个只要税务想查他们自己就啥都能查出来，关键是看税务有没有这个人力去干[s:ac:茶]别以为人家是吃干饭的，只是人不够用
你这是什么企业？贸易的还是服务的？理论上你们有采购存货啥的，税务局对你们这些账外收入应该挺了解的，你随便举报一下应该就行。要是服务贸易的话，应该也不难，毕竟你们客户不大可能跟你们瞎搞太多东西，毕竟人家也要抵稅的
稽查举报材料需要真实且确定的证据
你如果有决心可以带上材料实名去稽查局案源科举报并且要求立案检查，之后要求按月反馈情况
比较好的切入点是
1 个人所得税申报不规范，这个需要工资表和支付凭证
2 虚开增值税专用发票 只要是与实际情况不符合的都是虚开，包括品名，数量，销售方等，最少只需要1张，保险起见还是多几张发票
3 以货易货，这个需要合同和记账凭证
稽查一旦立案必须把近三年的所有账簿全部检查，一般来说够喝一壶了。
哎 这一块我自己的感受是，材料铁倒是会动，但是总体上讲感觉对于财务违规违法这一块还是有点选择性执法的意思。主观能动性不高。哎
Reply to [pid=558270397,28962270,1]Reply[/pid] Post by [uid=243294]threesand[/uid] (2021-10-15 01:18)
是卖票的
票款走私账明面上可以说员工私自倒卖票子，但这部分收入每天都在公司日报里有更新，公司总不能说不知道吧
另外当然个税也是个问题，毕竟明面上这人的银行卡每天都有票款进来
[quote][pid=558258990,28962270,1]Reply[/pid] Post by [uid=8496453]jeszhdtw[/uid] (2021-10-15 00:16):
首先你要拉拢一个你们公司愿意和你站一边的财务，并且资历越老越好。
老财如果是你们老板自己人劝你还是放弃，人家有一万种方法让税务局查不出什么严重的东西的。[/quote]活在哪个世界？
Reply to [pid=558270649,28962270,1]Reply[/pid] Post by [uid=60277686]灵知的太阳信仰[/uid] (2021-10-15 01:19)
我这情况是演出的票款走私账
看起来像员工私人行为官方黄牛倒卖
比如一场演出公共200张票，明面上只有50张卖出去并且钱打到公司账户然后做账报税，剩下150张由某个离职员工的私人银行卡收钱然后公司正常出票给分销商，这部分也是有公司日报有据可查的
但实际上票款每天都在日报里有更新，而且私人银行卡有定期把钱转给公司法人或者法人亲属私人账户的往来
税务部门有熟人的路过
你这玩意儿都是别人懒得查，想查屎都给你查出来
你举报了一般也就走走过场不了了之
非要闹，就看年底稽查相关有没有业绩需要，有业绩需要再加上关系打点不好，就去举报一波，打点的好的话你就哪凉快哪待着去
这是小城市，大城市的话另说
Reply to [pid=558272029,28962270,1]Reply[/pid] Post by [uid=60317905]FPD[/uid] (2021-10-15 01:28)
你好，非常不想
不然我吃饱没事做二五仔干啥，不就是被老板给逼的想整个活出出气么
[s:a2:doge]
Reply to [pid=558271820,28962270,1]Reply[/pid] Post by [uid=62738694]日常恐婚小肥羊[/uid] (2021-10-15 01:27)
卖票是什么意思？ 类似票务代理？这块业务接触的不多，不太懂税务是不是要你们申报具体票务信息。感觉税务局要是查的话应该好查。具体逃了什么稅，逃了多少税你不需要弄明白，你直接说他们有帐外收入就好了。具体需要提供什么线索还是问税务局吧