wxnter
2022-05-13T13:33:59+00:00
和股市关联的银行借记卡，平时就用来还花呗和京东的白条，总体来说每个月的金额都不大，都不到600块……上个月第一次被封了，后面去了当天晚上解封了[s:ac:擦汗]
前不久发现又卡又被封了，今天去了银行问起来是因为开通了华为pay，虚拟卡被封了导致对应的实体卡也被封了，但是由于是第二次被封，柜员说如果解封不了，以后就临柜办理业务吧？[s:ac:咦][s:ac:惊]
按照第一次的经验是过了晚上九点银行结算之后就解封了，但是这次还是不行[s:ac:惊]
有大佬知道如果还解封不了要如何解决吗[s:ac:汗][s:ac:忧伤]
不会是建行吧？建行最近非柜了好多人[s:ac:哭笑]
Reply to [pid=611120060,31928694,1]Reply[/pid] Post by [uid=37281]狂暴法师[/uid] (2022-05-16 21:42)
打哪个电话？我的卡是工行的，打95588？
柜员不给办再问问大堂经理啥情况呗，我的好几张旧工资卡冻结了，该解冻解冻该销户销户了。一级卡不至于不让用吧
Reply to [pid=611120109,31928694,1]Reply[/pid] Post by [uid=62351301]达拉然萌新法师[/uid] (2022-05-16 21:42)
工行的[s:ac:哭笑]
我妈的建行卡也被非柜了，也是和股市关联的，不过那个卡她不用拿钱出来用，所以没去处理[s:ac:哭笑]
断卡行动被封卡只有以下几个原因：
1、多个交易对手频繁、跨区域、跨境交易
2、大量的交易发生时间在深夜，与正常人作息时间明显不符
3、交易对手有涉案、涉诈、涉骗的
4、最老套的集中转入分散转出、分散转入集中转出、分散转入分散转出
楼主你别狡辩，我干反洗钱这么多年，还从来没有一个错杀的
[quote][pid=611120575,31928694,1]Reply[/pid] Post by [uid=696216]xyzlis[/uid] (2022-05-16 21:44):
工行的[s:ac:哭笑]
我妈的建行卡也被非柜了，也是和股市关联的，不过那个卡她不用拿钱出来用，所以没去处理[s:ac:哭笑][/quote]去柜台处理，不给办就告诉他们打银监会电话投诉[s:ac:闪光]
[quote][pid=611121019,31928694,1]Reply[/pid] Post by [uid=41746587]Vshjr[/uid] (2022-05-16 21:47):
断卡行动被封卡只有以下几个原因：
1、多个交易对手频繁、跨区域、跨境交易
2、大量的交易发生时间在深夜，与正常人作息时间明显不符
3、交易对手有涉案、涉诈、涉骗的
4、最老套的集中转入分散转出、分散转入集中转出、分散转入分散转出
楼主你别狡辩，我干反洗钱这么多年，还从来没有一个错杀的[/quote]乎格案发前
也都是铁案
[s:ac:哭笑]
[quote][pid=611121019,31928694,1]Reply[/pid] Post by [uid=41746587]Vshjr[/uid] (2022-05-16 21:47):
断卡行动被封卡只有以下几个原因：
1、多个交易对手频繁、跨区域、跨境交易
2、大量的交易发生时间在深夜，与正常人作息时间明显不符
3、交易对手有涉案、涉诈、涉骗的
4、最老套的集中转入分散转出、分散转入集中转出、分散转入分散转出
楼主你别狡辩，我干反洗钱这么多年，还从来没有一个错杀的[/quote]牛逼，这就给人下有罪定论了？？
牛逼
Reply to [pid=611121019,31928694,1]Reply[/pid] Post by [uid=41746587]Vshjr[/uid] (2022-05-16 21:47)
我被错杀了你赔偿给我吗？
有啥狡辩的……我只是想问这种因为pay开通的虚拟卡导致的二次被封，怎么处理，按照第一次解封的经验，过了晚上九点，银行清算时间后就应该解封了，现在没解封[s:ac:愁]
我有黑断卡行动了？
去一次银行半天时间没了…………
[quote][pid=611121638,31928694,1]Reply[/pid] Post by [uid=60134297]_KKK[/uid] (2022-05-16 21:50):
牛逼，这就给人下有罪定论了？？
牛逼[/quote]“按照第一次的经验是过了晚上九点银行结算之后就解封了”
[quote][pid=611120263,31928694,1]Reply[/pid] Post by [uid=696216]xyzlis[/uid] (2022-05-16 21:43):
打哪个电话？我的卡是工行的，打95588？[/quote]别打这个号，每个银行都有自己的号码的，要么留银行经理的电话。
上次我媳妇也是封卡，上午去问了说一个小时解封，结婚下午了打个电话马上解封
[quote][pid=611121019,31928694,1]Reply[/pid] Post by [uid=41746587]Vshjr[/uid] (2022-05-16 21:47):
断卡行动被封卡只有以下几个原因：
1、多个交易对手频繁、跨区域、跨境交易
2、大量的交易发生时间在深夜，与正常人作息时间明显不符
3、交易对手有涉案、涉诈、涉骗的
4、最老套的集中转入分散转出、分散转入集中转出、分散转入分散转出
楼主你别狡辩，我干反洗钱这么多年，还从来没有一个错杀的[/quote]快算了，现在就正常的小额交易都可能触发风控
Reply to [pid=611122111,31928694,1]Reply[/pid] Post by [uid=41746587]Vshjr[/uid] (2022-05-16 21:52)
银行清算完成不都是晚上九点吗，玩过证券的都知道，这有啥
而且这第二次被封还是因为封的是华为pay的虚拟卡导致的实体卡被封……
我现在小额交易都信用卡了，京东淘宝什么的，或者支付宝花呗
储蓄卡基本上每个月只有还信用卡和买理财的消费
[s:a2:偷吃]
[s:ac:哭笑]因为在同一栋写字楼里住了3家兄弟公司
又因为在同一家银行开的工资卡
上个月至少半个月时间，银行里都是自己人
[quote][pid=611122684,31928694,1]Reply[/pid] Post by [uid=62351301]达拉然萌新法师[/uid] (2022-05-16 21:55):
快算了，现在就正常的小额交易都可能触发风控[/quote]今年4月起所有个人结算账户都实行账户五级分类，小额交易不会触发风控只会限制非柜面交易