义乌公安局给各地公安局发建议信：不要随便扣钱，给外贸企业留条活路

近日，一份署名为义乌市公安局刑事侦查大队的资料——“致全国各地公安机关的一封信”(以下简称：建议信)在网上流传。事实上，其最早流传的时间为3月17日左右。根据相关知情人说法，该资料由义乌市公安内部拟定，经由个别商户拍照转发给朋友，随后流传至网络，官方并未发布。而义乌商贸城管理员也叮嘱过商户们尽量不要转发。



这背后是关于成百上千个账户被冻结的外贸商户们。一位与义乌商户和贸易公司有生意来往的人士表示，商户账户资金遭遇冻结等事件密集发生的情况至少已持续一年多时间。



上述建议信中提到：“2020年新冠疫情爆发，外商无法进入义乌，给义乌的外贸行业带来了极大影响。同时由于义乌贸易体系将外贸生意‘内贸’化，使得义乌个体经营户在外贸行业过程中，收取货款以人民币结算为主，而与之相关的外国客商习惯通过地下钱庄支付结算货款，义乌经营户在收付货款渠道选择里，没有主导权。‘断卡行动’及打击深入，电信网络诈骗案件犯罪团伙与地下钱庄勾结，结合更趋于紧密进行洗钱，将诈骗赃款直接变现成货款转给经营户进行洗白，造成义乌经营户银行账户被全国各地公安机关冻结情况频发。”



2020年11月10日，针对愈发频繁的商户资金冻结事件，义乌宣布成立了银行账户冻结援助中心(以下称“援助中心”)，主要负责梳理登记账户冻结信息、宣传引导市场主体规范外贸货款收付行为、为市场主体解冻提供咨询服务、协助向异地公安机关沟通等工作。



此外，义乌商务局还成立了相应的工作小组，前往账户被冻结发生次数较多的地区，与当地派出所沟通案件。
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