宗庆后是怎么把国内资产转移出去的？

不是说了吗，在香港设立的信托，你不要老拿个人那点额度看世界

[quote][pid=831887327,44608638,1]Reply[/pid] Post by [uid=64815300]拳达硬嘴苟[/uid] (2025-07-14 23:50):

不是说了吗，在香港设立的信托，你不要老拿个人那点额度看世界[/quote]在香港设立信托
那么信托的美元是怎么从大陆转移过去的？
查清了这个链路，是不是就能定向阻断贪官们转移境外资产的通路

一、离岸信托：资金外流的“合法外衣”
​​香港汇丰银行离岸信托​​宗庆后于2003年在香港汇丰银行设立离岸信托，名义上用于东南亚业务拓展资金储备，实际可能通过以下方式转移资产：
​​分红资金截留​​：原告方指控信托资金来源于娃哈哈集团分红，以“境外投资”名义分批汇出，规避单笔大额外汇审批。
​​形式瑕疵​​：该信托未签署书面契约(违反《信托法》第8条)，仅依赖口头承诺和内部备忘录，资金管理由家族成员直接控制，缺乏独立受托人，实质是“裸奔账户”。
​​税务与风险隔离​​离岸信托可规避内地45%个税及遗产税，同时实现资产隔离(即使企业破产，信托资产不受影响)。类似操作在中国富豪中普遍，如龙湖集团吴亚军通过英属维尔京群岛信托隔离股权。
二、虚假贸易与影子协议
​​虚构跨境交易​​：通过开曼群岛等离岸公司控制境内服务商，签订虚假贸易合同，将资金以“货款”名义转移境外。例如碧桂园曾被曝通过基层员工担任法人，以《一致行动协议》实际操控资金流向。
​​代工厂转移利润​​：宗馥莉控制的宏胜集团作为娃哈哈代工厂，被指控通过转移订单、生产线和利润至境外关联公司(如英属维尔京群岛注册的恒枫贸易)，变相抽离资产。
三、股权架构调整与离岸公司
​​开曼群岛股权转移​​：宗庆后在去世前三个月将持有的娃哈哈29.4%股权转移至开曼群岛离岸公司，规避境内继承法律限制，并可能通过离岸公司完成资金汇出。
​​关联交易掩护​​：2022年娃哈哈新增与杜建英控制的“杭州英建投资”的关联交易，疑似通过业务往来掩盖资金转移。
四、规避外汇管制的具体手法
​​分拆结汇​​：利用员工或代理人身份证件，将大额资金拆分为多笔5万美元以下小额兑换，蚂蚁搬家式转移(需长期操作且成本高)。
​​境外收入留存​​：娃哈哈海外业务收入(如东南亚市场)直接留存境外，避免汇回国内，再通过离岸账户调配。
​​地下钱庄与货币互换​​：通过香港金融中介完成人民币与美元兑换，或与境外机构签订货币互换协议，避开官方外汇监管。
五、法律与监管漏洞
​​CRS(共同申报准则)执行滞后​​：中国2018年才加入CRS，对早期资金转移追溯困难。
​​离岸司法管辖冲突​​：香港与内地法律对信托效力认定不同，香港法院可能认可口头信托证据，而内地需书面文件，导致监管真空。
总结
宗庆后的资产转移并非依赖单一手段，而是结合离岸金融工具、贸易漏洞及股权设计，形成系统性外流链条。其核心在于利用境内外监管差异，将资金伪装成投资或贸易往来，长期规避外汇限额。这一案例也反映出中国高净值人群跨境资产规划的普遍风险——缺乏专业架构的“灰色操作”最终可能引发法律与家族危机

[quote][pid=831887651,44608638,1]Reply[/pid] Post by [uid=60431916]太巫[/uid] (2025-07-14 23:53):

在香港设立信托
那么信托的美元是怎么从大陆转移过去的？
查清了这个链路，是不是就能定向阻断贪官们转移境外资产的通路[/quote]娃哈哈这种级别的企业走正规的odi备案就行了，正大光明就出去了，每年走几个亿随便走。

路子你禁不了，你要禁就得每笔合同都溯源，那相关部门开支和直接贸易损失绝对大于你查出来的那些黑钱。

[quote][pid=831887651,44608638,1]Reply[/pid] Post by [uid=60431916]太巫[/uid] (2025-07-14 23:53):

在香港设立信托
那么信托的美元是怎么从大陆转移过去的？
查清了这个链路，是不是就能定向阻断贪官们转移境外资产的通路[/quote]你先百度看看是信托是什么，不要上来就是灵魂三百问

知识只来源于nga，然后替国家操碎了心。

国外设立一个空壳公司，和国内公司下订单，国内公司花几个亿和空壳公司买产品，汇款给国外公司，很合理吧？
细节可以更复杂点，但原理不复杂

[quote][tid=44608638]Topic[/tid] Post by [uid=60431916]太巫[/uid] (2025-07-14 23:49):

不是每人只能每年兑换5万美元的外汇额度嘛
宗的18亿美元是怎么兑换出来的？

国家细查的话能不能把这笔钱给追回没收[/quote]随便一个做外贸的
钱都能自由流动